Если на подобного рода запрос у клиента нет объяснений, то банк имеет право лишения доступа к счету. Издание наводит пример одного вкладчика, который накопил деньги на дорогостоящую покупку, деньги хранились при этом в банке. Так как выведение средств было намного удобнее в Сбербанке, туда они и были переведены. Через 7 дней после обналички средств госбанком счет был заблокирован, при этом от клиента потребовали дать объяснения откуда у него деньги и на что он их потратил.
Такого рода новости в МКБ и Центробанке не комментируют. В Сбербанке отмечают, что к клиентам обращаются исключительно на основании законодательства, при этом не дают объяснений от каких критериев и суммы зависит возникновение интереса к россиянам.